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随州日报讯（通讯员程子轩）4月23日，随州市公安局为随州农行送来表扬信，对该行员工高水平的反电诈能力并协助公安成功端掉一处电诈团伙洗钱窝点给予表扬和肯定。
4月21日，随州农行汉东路支行成功识别一起电信诈骗案件，并协助市公安局刑侦支队一举端掉一个电诈犯罪团伙洗钱窝点。犯罪嫌疑人刘某是江西省赣州人。4月20日，随州农行汉东路支行根据相关规定对该客户账户进行了认真核查和电话回访，但刘某本人及账户预留的联系人电话始终无法接通，该行根据相关要求对刘某名下账户做冻结处理。
上午9点左右，刘某电话询问农行汉东路支行名下银行卡为什么不能转账，该行工作人员回复需带上有效证件和银行卡到网点柜面查询处理。当天中午12点49分刘某来到网点，该行按照“个人涉案账户管控操作指引”有关规定，对刘某情况进行了进一步核查，详细了解账户频繁异动的原因。刘某提供了其父亲的联系方式，但电话接通后该行核实对方身份，此人却称自己是刘某在上海、深圳、无锡等地一起打工的同事。通过深入调查，该行敏锐警觉该账户可能涉及电信网络诈骗，立即向市公安局经侦支队和反诈骗中心报案。
经审问，该嫌疑人供出位于随县洪山镇的电诈窝点。目前公安机关抓获犯罪嫌疑人2人，缴获用于洗钱转账对公账户2套，个人银行卡12张，U盾2个，移动pos机一台，案件正在进一步审理中。
据了解,今年来，随州农行认真贯彻落实公安机关和监管部门严厉打击电信网络诈骗工作要求，积极参与“打根断链”、断卡行动，加强账户风险排查，从严客户准入管理，通过全员行动，全力打击，有效保护了人民群众的财产安全。
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发表于 2021-5-7 12:19:09
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