近日，随州一女士在网上某APP平台“炒红酒”赚钱，被骗现金25万元。曾都刑警雷霆出击，远赴浙江省宁波市宁海县一举抓获7名诈骗嫌疑人。


2021年03月26日，受害人李某报警称：其通过网友介绍，在某“交易中心APP”上被人以炒红酒赚钱的方式，被骗25万元。接到报警后，曾都刑侦大队高度重视，组织精干警力展开调查和研判。与市局相关警种协同作战，运用科技信息化侦查手段，远赴浙江省宁波市宁海县一举抓获7名诈骗嫌疑人。



2021年3月份，受害人李某在网上认识一网友，向其介绍“炒红酒”可以赚钱，并给她提供了其帐号收益的明细，李某信以为真，在网友的指导下注册登录了炒红酒的“交易中心APP”，先后分四次向该平台客服指定的帐户转账共计20万元。之后李某试图提现，平台客服提示需交纳认证金3万元，李某转帐后提现仍无法提现，平台客服提示需交纳2万元保证金，李某再次转帐后依然不能提现，才发现自己被骗了共计25万现金。



刑侦民警通过排查资金流向发现，受害人李某被骗的资金从一名叫庞某的银行卡上取现。办案民警遂立即赶往浙江省宁波市宁海县调查取证，民警通过精准细致的视频追踪和深度缜密的研判分析，历时十几天，长途跋涉一千多公里，最终锁定一个取款车手团伙及其收款上线。



据查，受害人诈骗资金从一级卡转至庞等三人银行卡上，以现金的现金的取出，然后由林某等二人到宁波市宁海县世贸中心的某科技有限公司，找该公司员工袁某1等二人线下购买USDT虚拟货币进行洗钱，袁某收款后又将现金存入袁某2银行账户中。



目前，犯罪嫌疑人庞某、林某等五人因涉嫌诈骗已被刑事拘留，袁某等2人已被取保候审，该案正在进一步深挖中。

（来源：平安曾都）