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请随州的朋友不要受骗

请不要叫我秃头
2016/06/15 15:45:50
“YBI金融互助平台”被证实“欺诈”,受害人正在维权,下面是受害人的申诉书
控   告  书
控告人:                      等人
被控告人:
一、参与ybi诈骗的公司及相关人员。
1、上海飞百贸易有限公司,住址上海浦东新区南汇新城镇环湖西路888号2幢2区22013室,注册号91310115MA1H77RP85 。法定代表人杨杰。
  2、爱币(上海)网络科技有限公司,公司住址中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢1层108-11室,注册号91310115MA1K3BYL1U ,法人代表蓝树荣。
   3、龚天齐(阿乐),身份证号421022198808253670,手机18939667751,微信号asflbsw,诈骗平台ybi的总操盘手,幕后总指挥,前MMM高层。
   4 、微信号为阿乐的右手、阿乐的左手(真实身份不清)
     二、参与ybi诈骗的营销团队创始人、高级经理、经理。
      1、林元凑,身份不详,系ybi诈骗团伙阿乐的直推超级经理,电话13736958848。
     2、闫吉民,男,住吉林省吉林市昌邑区吉林大街444-7-102,手机13089173666,车牌号吉EX666,系ybi星火营销团队(系统)创始人;
   
    3、康晓东,吉林人,电话15843230681,系ybi超越团队创始人
    4、马萧,身份不详,系 ybi顶火营销团队(系统)创始人,电话15892295555;
     5、龙翔,身份不详,系ybi麒麟营销团队(系统)创始人;
     6、肖明,身份不详,系ybi中英营销团队(系统)创始人;
     7、方俊杰,身份不详,成都人,系ybi涅槃营销团队(系统)创始人,微信号yueyuer518;
     8、霸天,身份不详,系ybi天佑团队(系统)创始人;
     9、蓝天系统CEO,身份不详,微信号WEITANAIGUOJI,北京朝阳人;
     10、天齐,身份不详细,众盈财团创始人,江苏苏州人。
     以上营销团队号称万人。   
    11、李科,身份不详,系ybi高级营销经理(2016年5月24日曾乘FM9170航班从青岛国际机场到上海虹桥机场,座位号53A)
      12、在YBI获取巨额赃款的其他犯罪嫌疑人。
控告请求:
     1、依法追究被控告人的刑事责任;
     2、依法追缴被控告人获取的脏款,为控告人挽回经济损失。
事实和理由:
     一、虚构英国王子基金,大量发布虚假广告,许诺高息投资无风险回报,短短2个多月,吸引数亿、数十亿资金参与。
     2016年3月,以龚天齐(阿乐)为首的诈骗团伙在各种媒体上虚假广告宣传,宣称英国查尔斯王子基金捐赠数千万元成立了ybi青年创业基金,现在高调进入中国,预计将帮助中国500多万青年创业。ybi还邀请了著名影星李亚鹏做广告,发布了与中国投资商会有限公司进行合作的虚假信息(见证据一:ybi的宣传资料),承诺投资低风险、无风险,回报高--投资200元注册为ybi会员后向ybi平台提交出借2000-20000元资金申请(排单),每天按1%计算利息,把资金匹配给ybi平台会员后每天按2%计算利息,资金冻结48小时后可以要求收回提现(也可以不收回,继续享受每天2%的高息),回收的资金本息由ybi平台寻找平台的会员提供。如此循环反复操作,以不断获取资金投资报酬。由于投资回报高,ybi又以铺天盖地的广告高调宣传平台无风险,是一个以拍摄电影、打造百万级广告平台、股权众凑的平台,会消化平台泡沫,故在极短的时间内广大会员趋之若鹜、被纷纷诱惑到平台参与投资,平台短短2个多越就拉到了近48万会员,参与资金高达数亿、数十亿元之巨,令人瞠目结舌!
二、未经批准,发行股权性质的原始股,违反了证券监管的相关规定,yni平台吸金达数亿!
2016年 5月21日,ybi平台在后台发布了发行原始股积分公告,声称创业众凑投资项目和广告交易平台即将上线,为了让会员获得这些项目的投资分红,从5月22日起将每天发行400万原始股积分,连续发行5天,共计2000万个,每个原始股积分发行价10元。短短5天,Ybi平台发行原始股积分收入就高达2亿元!
2016年5月23日,ybi平台突然宣布因故暂停运营,各受害人不明就里。5月25日下午3点10多分,ybi平台(短信平台号是:10690735139420)给全体会员发短信,谎称爱币(原始股积分)有巨大的升值空间,以后提现/排单/注册新会员/拿推荐奖等都会与爱币挂钩,逼迫没有购买爱币的前去购买,购买截止日期为26日中午12点。Ybi受害人为了收回投资的款项,不得不购买爱币,以备之后的提现、排单之用。至此,控告人方才明白5月23号的突然停盘原来是为了加速推销爱币,以吸纳会员的金钱。
5月31日,ybi平台发布制度调整,将爱币更名为爱乐币(爱ybi的创办人阿乐),正式规定新会员加入要消耗20个爱乐币,排单要冻结1%、提现众凑钱包要消耗万分之5、提现推荐奖和领导奖要消耗千分之一爱乐币,并且宣布ybi王者归来,将于6月2日晚8点正式复盘。平台还一再强调,每个会员都必须在6月2日晚8点之后的48小时内,排一个等待0天打款的订单(即随时按平台指令打款给他人),否则立即封号!Ybi会员收到通知后,纷纷向平台购买爱乐币,以备今后提现、排单之用,一时之间爱乐币成了香饽饽。
通过以上步骤,ybi平台销售爱乐币吸金达数亿之巨!
三、6月2日复盘之后,ybi平台在早已预谋跑路的情况下再次爆赚一笔,圈钱跑路!
6月2日,资金被套会员纷纷按ybi新制度排单,以期换回本次排单金额50%的被套资金,逐渐从平台把资金从平台上解套。谁知6月8号,也就是打出款的会员48小时之后请求提现、平台按规定应在48小时匹配打款之时,ybi 平台突然发布创办人阿乐(龚天齐)被抓的消息,宣布平台再次停盘,以免向收款的受害人打款。
2016年6月10日临晨3点,ybi营销团队之一的星火营销团队创始人狼王闫吉民在ybi官方QT61333揭露阿乐跑路真相,并企图撇清自己与圈钱的干系。闫吉民当着数千民ybi会员说ybi平台创办人阿乐(龚天齐)早在5月28日就对他说不准备继续运营平台了,企图把他狼王当枪使。
据查,ybi青年创业平台为骗取全国各地会员的资金,在成立之前已经与被查的MMM营销团队悄悄对接,私下达成各种分赃协议,组建了各种营销团队(见被控告人二所列),这些团队采取金字搭形、层层分销,类似于传销的组织架构,每个团队达万人、数万人之众,处于塔顶的创始人、高级经理、经理通过各种非法手段攫取了大量赃款!
控告人通过国家工信部网址备案查询到www.ybiin.com和局域名ybiin是上海飞百贸易有限公司提交备案的,通过全国企业信用系统查询到该公司是自然人独资有限公司,注册资金300万元,投资人为杨杰。另查,发行爱乐币与爱币(上海)网络科技有限公司有关。
控告人认为:ybi青年创业基金平台冒充英国王子基金,依托上海飞百贸易有限公司和爱币(上海)网络科技有限公司,在国家工信部进行了网络备案,搭建了ybi会员投资平台,通过大量虚假广告,组建大量万人级营销团队,向投资者许以高额无风险投资回报,诱使全国投资人投资。获得投资会员信任后,在未经证监会许可的情况下以每股10元的价格发行数亿元原始股(爱币、爱乐币),并规定提现、排单等需要爱乐币达到强行销售之目的,迫使几十万会员购买,严重违反了证券发行制度,侵害了数十万投资人的利益。现在ybi相关组建人以创办人阿乐(龚天齐)被抓为借口,宣布暂停运营,实质上是圈钱后关网跑路。据全国各地受害人相互联络统计,ybi创办人此次圈钱金额巨大,可能高达数亿,数十亿!全国受害人之多,达到数十万人!控告人认为被控告人已经涉嫌诈骗罪和非法发行证券罪(违反《刑法》第179条和最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定),为此特与全国各地受害人一起,同时在各受害人所在地控告,恳请依法予以立案,并恳请与已经立案的杭州经侦总队联络,共同上报国家公安部,成立专门侦破小组,早日侦破此案,以制裁犯罪,保护公民的合法权
                                控告人:
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