随县公安”断卡行动”破获3起贩卖银行卡案 涉案金额达3700余万元

云中雾龙

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员舒明、师亲、姜育庆）自“断卡行动”开展以来，随县公安局三里岗派出所始终保持严打高压态势，多措并举打击贩卖银行卡、电话卡等相关违法犯罪活动。自去年10月份以来，该所破获3起贩卖银行卡案，抓获犯罪嫌疑人5人，贩卖的银行卡涉案金额达3700余万元。
2020年10月，随县公安局三里岗派出所通过侦查发现辖区何某一工行、建行等账户用于诈骗转账。接到线索后，该所历时半年，通过核查何某、深挖出钱某某、祁某某、陈某某等开卡人，挖出收卡人钱某，并通过深挖，又抓获钱某“上线”余某。该案件涉案人员6名，全部依法刑事打击，查获收购或出售银行卡等共计12套。被犯罪分子用于电信网络诈骗，进账流水达540多万，查实诈骗受害人资金322多万。
2021年4月，随县公安局三里岗派出所侦查发现该辖区居民黄某某农行卡涉嫌电信网络诈骗转账。接到指令后，该所通过调查分析研判，发现其将银行卡交给其子刘某某以1000元价格卖给他人，后查明刘某某先后自己和要其母亲黄某某、姐姐刘某某开卡6张由其出售，获利6000元，所出售银行卡被用于诈骗或跑分，过账资金达3000余万元。9月27日，犯罪嫌疑人刘某某被依法批捕，目前该案正在深挖之中。
2021年8月，随县公安局三里岗派出所侦查发现辖区内陈某、何某某、王某某等人涉嫌出售银行卡被用于电信网络诈骗。根据上级指令，该所调取大量银行流水，并开展数据分析和外围调查等工作，查明其3人系在郑某某介绍下，出租给顾某某、邓某某用于诈骗，该案查实嫌疑人涉诈账户28个，涉案金额200余万元，打击犯罪嫌疑人3人。
经讯问，3起案件主犯对自己贩卖银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子进行电信诈骗，并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前，案件的犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
办案民警介绍，3起案件的犯罪嫌疑人都是利用人们爱贪小便宜的心理，发动周边的亲戚朋友办银行卡，然后以1000至2000元的价格收购，转卖给诈骗团伙获利。
随县警方提醒广大市民千万不要为了蝇头小利出售手机卡、银行卡，从而沦为诈骗分子的帮凶，出售者不仅会被列入不良信用用户，受到惩戒，还将承担相应法律责任。生活中将电话卡随意提供或转卖给他人，由此产生的债务、诈骗等违法行为将由登记开户人承担后果。此外，在明知他人实施通讯网络诈骗或利用信息网络实施其它犯罪，仍以买卖、出租、出借等方式提供手机卡等将按照诈骗共同犯罪论处或依情形以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。