三轮车夫一夜暴富 骗贷2亿为进军房产？
1.jpg (51.71 KB, 下载次数: 0)下载附件 保存到相册
昨天 13:37 上传
公安部督办的“假茅台骗贷2亿元”案昨在杭州开庭涉案内幕令人瞠目结舌,如果让老尤再选择一次,也许他不会做出靠假冒茅台酒去大量骗贷又一股脑儿投入房地产的决定。一念之差,毁了自己的生意,还沦为阶下囚。事情前因后果是啥,实业老板老尤又如何成功骗贷2亿元,一夜暴富的三轮车夫扮演了何种角色?下面从假茅台开始说起细说! 他的人生就是个“杯具”里面倒满了自酿的假茅台 昨天上午,杭州上城(资料、团购、论坛)警方通报了一起公安部督办的经济大案,而事情的主角就是老尤:2010年,在那段茅台酒价格一路飙升的日子里,他找人造了1400余箱五十年53度“飞天”茅台假酒,这种高端茅台一瓶(资料、团购、论坛)(楼盘资料)就值二三万元。以此,老尤骗取了两亿多元资金。今年5月,捂了三年的盖子终于被揭开,老尤等多名涉案人员,全都难逃法网。 为进军房产做准备,实业老板制假酒骗贷 这批酒,究竟是哪里来的? 根据物品源头,民警很快把矛头指向了一家名为浙江恒基贸易有限公司的单位。 以最初报案的那家银行为例,这50箱假酒的来历十分曲折:2010年,恒基贸易有限公司法定代表人,就是老尤,首先把这50箱假茅台酒以每瓶折价28500元作为质押,向杭州一家银行取得了3000万元的贷款。当时的担保人,是一家大型物流公司。由于老尤逾期未能还款,银行向这家担保物流公司追回贷款,这批酒就到了物流公司的掌控人徐某手上。然后,这批酒又成了抵充这家物流公司的部分贷款,流到了报案银行的手里。 在理清了一笔笔复杂的烂账后,民警终于盯上了老尤。
2.jpg (54.59 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
昨天 13:37 上传
老尤,台州人,今年49岁,曾经是个响当当的富豪。不过在被抓获前的一段时间里,因为投资房地产失败,隔行如隔山的老教训,让他吃了不少苦头,身家已经大不如前。 调查显示,老尤此前一直在做实业,名下有多家在上海、杭州注册的公司,涉及销售、建筑、科技等多个行业。而其中,浙江恒基贸易有限公司和上海颂源阁等公司的营业执照上,均有酒类许可证。 也就是说,最初老尤是卖真酒的,其代理的都是五粮液、贵宾茅台以及多款价格昂贵的外国品牌红酒。警方从事后拿到的账簿发现,在老尤的几家公司中,单笔进出数千万元十分常见,而他的公司在那时候运转非常正常。最好的证明是,当时他轻松就能购置位于钱江新城内、价值数千万元的豪宅。 2010年开始,茅台酒迎来了最好的年代,飞天茅台的价格不断飙升。但在那个时刻,老尤却不知为何做出了一个决定:投身进入了房地产开发行业。 众所周知,房地产开发需要过硬的资金流和充足的现金。为了获取更多的资金,老尤在自己的老本行—酒业上,动起了歪脑筋—制假。 在向自己熟悉的一名安徽籍小酒商张某表达了类似的念头后,张某从中牵线搭桥,并最终找到了假酒生产者三轮车夫卢友德夫妇。在2010年七八月这段时间内,老尤—张某—卢某这条制假线,同批生产了1400箱五十年53度“飞天”贵州茅台酒。 此外,在案件调查中,警方还发现老尤为了能够顺利从银行、单位及个人处获得贷款,利用各地普通发票不联网难以查询的漏洞,开具了大量假发票进行骗贷。
成堆高端茅台酒,引起了老经侦民警的怀疑 事情被揭开,缘于今年5月初发生的一起骗贷案。 当时,上城警方经侦大队接到一家银行报警,银行在将钱贷给一名实业商人后,此人长期拖欠贷款不还。在调查取证的过程中,从事经济侦查多年的大队民警顾联华,感觉出了一丝异样:在银行的抵押物品中,顾联华看到了那名商人三年前用来抵债的物品,那是成箱的贵州茅台酒,包装箱上打着五十年53度“飞天”贵州茅台酒的字样。 仅仅是初步估算,这批酒的数量在50箱左右,每箱6瓶,一共有300多瓶。 办案多年,假酒的案子也办过不少,顾联华知道,如果是真的五十年年份酒,其市场价格是两万元起步,而且供货量非常紧张。因此,当他眼前出现如此大量的积压货时,他感觉到很奇怪。 很快,上城警方就联系了贵州茅台酒厂知识产权部相关人员。仅仅初步看了几眼,茅台酒厂的工作人员就给出了肯定答案:这批酒都是假的。 这样的消息,不但对报案银行是晴天霹雳,更让上城警方感到震惊。 在5月21日正式立案调查后,更多的假冒茅台被发现。在上当的群体中,还有其他银行、单位以及个人。
3.jpg (33.41 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
昨天 13:37 上传
截至目前,警方已经搜出了同批假酒357箱。 三轮车夫卢友德,靠此开上了保时捷卡宴 有句老话是:没吃过猪肉,还没见过猪跑么?这用来形容制假酒的直接执行者卢某夫妇,其实挺合适。虽说两人都生在酒乡贵州仁怀,但在制造假酒以前,他们其实和酒并没有太多关系。 反倒是2010年以前,活了40多岁的卢某,没过过一天好日子。卢某说,因为老家穷,2005年他就带着老婆到河南打工了,干的是司机的工作。给人开过车,也跑过长途运输,每天早出晚归甚至经常长期不归,挣一份养活全家的收入。 因此,当张某通过一名贵州朋友联系上卢某时,他觉得是天上掉下来个大馅饼。想都没多想,卢某就答应了,并踏上了回乡向制假人员取经的道路。 很快,卢某就出师了。他制造的每瓶茅台酒,充其量价值三四百元。其中一百来块是用来勾兑的各种酒,剩下的是他向别人收购来的假冒酒瓶和外包装。此后,这些酒被卢某以每箱(6瓶)9000到11000元的价格卖给了张某,卢某一共净赚1000余万。 瞬间,他摇身一变,居然成了当地的富翁,被抓获时,民警也查扣了他那辆洗得发亮的保时捷卡宴越野车。 而二道贩子张某向老尤出售这些假酒的价格是每箱18000元。仅仅靠吃差价,他就进账上千万。 最后,老尤拿着这些酒,以每箱142800到200000元不等的价格,四处向杭州的多家银行、单位、个人抵押获取贷款,涉案金额超过两亿,成了最大的赢家。 因为三人在交易过程中一直采取单线联系,走账全都直接打入私人银行卡,并且存在老尤、卢某互相并不认识的情况,确实给案件侦破带来一定难度。因此,在上城警方先后找上这三人时,他们的表情几乎一样:觉得不可置信。 “有钱后,我买了一辆160多万元的保时捷卡宴越野车,提车时付了103万元现金,办了三年按揭。现在车被警方查封了,按揭只还了18期。其他的钱都被我赌掉了,老婆因此和我离了婚。” 昨天上午,公安部督办的“假茅台骗贷2亿元”案昨在杭州开庭(早报去年12月26日A7版曾作报道)。在法庭上说出以上这番话的是卢友德,因为参与这起案件,他一夜暴富,从一个踩三轮车送货的,变成了拥有保时捷卡宴豪车的成功人士。 卢友德说,现在他已经一无所有,老婆孩子都离他而去,而能够拿来抵还赃款的也只有那辆被查封的保时捷越野车了。 昨天上午,和卢友德一起在杭州上城法院受审的有被告单位浙江恒基贸易有限公司(以下简称恒基公司),恒基公司老总尤俊杰以及一起作案的另一名商人张海彬。
4.jpg (34.3 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
昨天 13:37 上传
假茅台骗贷让银行损失超过5800万 根据检察官的指控,2010年6月—2012年2月,尤俊杰先后6次以浙江恒基贸易有限公司名义,向多家银行申请贷款,其间采取伪造公司审计报告、提交虚假的公司财务报表和贵州茅台酒销售发票、酒类流通附随单以及将共计554箱假冒50年贵州茅台酒作抵押担保等方式,骗取上述银行贷款共计1.85亿元,造成多家银行实际损失共计5800万元。 2010年至2012年期间,被告人卢友德以9000元至11000元/箱(每箱6瓶)的价格,将1400余箱假冒50年53度“飞天”贵州茅台酒注册商标的白酒,分多次销售给被告人张海彬,销售额共计1500余万元;而后,被告人张海彬再将上述白酒以1.8万元/箱的价格,分多次销售给被告人尤俊杰,销售额共计2500余万元。被告人尤俊杰在购得上述白酒后,陆续以14.28万元至20万元/箱的价格作为质押或抵押物向多家银行、单位或个人申请贷款或冲抵债务。 45岁的尤俊杰是浙江天台人,靠酒类贸易起家曾经身价上亿,其本人和公司也入选过浙商全国500强。比尤俊杰小11岁的张海彬也是一位成功的商人,老家安徽,在上海、浙江等地经营多家公司。
5.jpg (31.74 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
昨天 13:37 上传
三轮车夫一夜暴富买下保时捷卡宴 三人中,卢友德的身份最为特殊,1973年出生的他来自贵州。卢友德说,在结识张海彬之前,他一直在郑州一家食品市场打工,主要是踩三轮车,帮人送酒,一个月能赚个三四千元,日子过得紧巴巴的。 卢友德说,自己还是在法庭上第一次见到尤俊杰,之前主要是和张海彬联系。 和他的一夜暴富一样,卢友德讲述与张海彬结识的过程也很有戏剧性。他说,有一天郑州市场有人给了他张海彬的手机号码,还告诉他说:“你一个送货的,做死了也挣不到什么钱,打一个电话给这个人,就可以挣大钱。” 几次电话沟通后,两人达成了销售茅台假酒的合作意向。卢友德提到,在郑州,张海彬喝过假茅台的样品酒,敲定就要50年陈53度的假茅台酒。这款酒当时市场上炒到两三万元,卢友德给张海彬的假酒价格是一瓶3000元(根据检察官指控实际成交的价格比这低很多),张海彬转手给尤俊杰是每瓶6800元。 “我也不知道假茅台怎么最终会到尤俊杰手里。”卢友德说,他在发货时填的接货人也是张海彬,自己不知道假茅台会被尤俊杰拿去抵押骗取银行贷款。 这桩买卖让卢友德短时间获利200多万元,他说钱到手后,一次酒喝多了,马上摆阔去买了一辆保时捷卡宴。
法庭上互相推诿责任 检察官除了指控恒基公司涉嫌骗取贷款罪之外,还指控这三人涉嫌销售假冒注册商标的商品罪。 检察官指控,2010年1月,尤俊杰明知从杭州某食品市场处购进的贵州茅台酒是假冒茅台酒注册商标的白酒,仍销售一批给东阳市宝怡酒业商行,销售金额共计92万余元。 尤俊杰当庭否认了检察官指控的大部分犯罪事实,但他对骗取贷款罪的罪名不持异议,但又称自己不清楚这些法律文书,也不知道酒是假的,一直以为是真的。 尤俊杰说,他以平均6800元每瓶的价格从张海彬手里买来了这批50年陈茅台酒,而当时市场价已在15000元到17000元左右,尤俊杰辩解说,他是想囤积投资。 尤俊杰称,张海彬找到他说有渠道认识茅台酒厂的内部人员,可以买到这种50年陈的酒。所以他从张海彬这里进货。进货后这批酒一瓶没卖,其中部分后来被银行指定为贷款质押物,但后被证实是假酒。 不过,张海彬说的很多事情又与尤俊杰相反。张海彬说是尤俊杰先找到他,说要团购一批白酒,最好是茅台的好酒,默认了可以是小厂的酒。张海彬当庭表示,所谓小厂的酒其实就是假茅台,这一点尤俊杰是明知的。 张海彬表示认罪。不过他说,他并没有伪造茅台酒厂的发票、酒品随附单、茅台股份有限公司的授权经营委托书等资料,这些都不是他给尤俊杰的。 经过整整一天的审理,审判长表示将择日对本案作出一审判决。
（摘自：光明网） 好贴，好贴，必须顶一个！ 这次必须是沙发！
页:
[1]